La Guardia Civil ha elevado a 231,7 millones de euros el fraude del IVA de la trama de hidrocarburos presuntamente liderada por el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. La decisión se ha tomado tras las últimas detenciones llevadas a cabo en diciembre, una de ellas a Carmen Pano, la mujer que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.
Así consta en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) remitió el pasado 18 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que inició la investigación tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que estimaba en más de 182.000€ la posible cuota del IVA defraudada por la trama entre 2022 y 2024.
La UCO "considera desarticulada la organización criminal que posibilitó la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024".
En un principio, la investigación se centró en la estructura de sociedades presuntamente diseñada por Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, a través de la operadora Villafuel, para lo que dispusieron de la sociedad Still Growing S.L.
Sin embargo, en este nuevo informe, la UCO parte del año 2021 para analizar cómo la operadora Gaslow Abastecimientos, de la que disponía Claudio Rivas, comenzó a implementar con "la activa participación" de Víctor de Aldama una nueva estructura, con Have Got Time -empresa vinculada a Carmen Pano y a su hija Leonor- además de Villafuel y Combustibles Lucinala como comercializadoras.
La UCO cree que la trama usó las empresas Have Got Time y Combustibles Lucinala "con un claro propósito instrumental". Primero, para "posibilitar el perfeccionamiento de delitos" contra Hacienda mediante el comercio de productos petrolíferos, que la Agencia Tributaria cuantificó en 49.213.613,36 euros de 2021 a 2022. Y, después, como medio para financiar "otras operativas criminales".
De este manera, los investigadores han identificado a los administradores de dichas empresas: Leonor María González Pano por parte de Have Got Time; Carlos del Castillo y Carmen Pano por parte de Combustibles Lucinala; y como "mano derecha" de Víctor de Aldama y beneficiario de los bienes se ha situado a su socio, Luis Alberto Escolano.
Conexión con el caso Koldo
En su informe, la UCO conecta la trama con el caso Koldo, por el que el exministro José Luis Ábalos está siendo investigado en el Tribunal Supremo; tras mencionar la compra del chalé en Cádiz, que los investigadores sospechan que Ábalos habría disfrutado como contraprestación por su presunta intermediación a favor de la trama.
Ese chalé fue adquirido por la empresa Have Got Time y la UCO encuadra su compra en las gestiones que habría realizado Aldama "con la mediación de Koldo García", exasesor de Ábalos. Gestiones que llevaron a cabo con el objetivo de que Villafuel consiguiese la licencia de operador "evitando hacer frente a los requisitos financieros".
Entre esas gestiones figura la presunta intervención de Koldo para celebrar en enero de 2021 una reunión entre los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con Juan Ignacio Díaz, jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, -cuya tarjeta de visita entregó Carmen Pano a los agentes un día después de ser arrestada-.
Tras el encuentro, el jefe de gabinete les dijo que cuando tuviesen toda la documentación se la diesen a Koldo García, quien "se la haría llegar", de donde la UCO infiere "la situación privilegiada y el trato de favor recibido para ello a través del funcionario con la intermediación" del exasesor de Ábalos.
Un sobre de Delcy Rodríguez
Los agentes mencionan también "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.
No se ha podido determinar el contenido del sobre, pero la UCO cree que podría ser documentación vinculada al sector de hidrocarburos y destaca la "intermediación" de Rodríguez, quien recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.
Considera, por tanto, "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.
