Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas.
La estafa consistía en introducir los turismos utilizando empresas missing trader, que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado, de manera que dichas compañías acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania. En estos se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama. También se han bloqueado viviendas por valor de más de 11.000.000 de euros, así como productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para cometer delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según la Policía Nacional, la cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas de compraventa situadas en España. Los coches eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, las cuales se encargaban de transportarlos y entregarlos en la zona del Levante, por un lado, y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol.
Por otra parte, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscaly el blanqueo de capitales.
La operación se ha desarrollado en 13 provincias españolas, Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, y en Alemania, donde residía el líder de la organización.
