El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, según han confirmado fuentes jurídicas.
Aldama, que fue detenido el pasado lunes junto con una docena de personas, ha abandonado la Audiencia Nacional en un furgón policial con destino a la cárcel de Soto del Real, a la que le acompaña su socio, Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel.
Pedraz, que ha atendido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el ingreso en prisión de Aldama, investiga un entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos, que, en apenas dos años, habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros, no sólo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria, sino mediante el blanqueo de capitales.
Lo que se investiga es un entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos, que en tan sólo dos años habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros, no sólo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria sino mediante el blanqueo de capitales.
Aldama habría hecho un papel de mediador en la trama del fraude de hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción también había pedido prisión para el empresario Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel; ambos constituían empresas para vender combustible, que desaparecían y entraban en concurso de acreedores o eran liquidadas para evitar pagar el IVA.
En tres autos fechados este jueves, Pedraz atribuye a Aldama, a su socio Claudio Rivas, y a la hermana de este, María Luisa Rivas, delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude estimado en 182,5 millones de euros.
A María Luisa Rivas le impone únicamente medidas cautelares como presentarse cada quince días ante el juzgado y retirada del pasaporte.
Se trata de un entramado societario que, además de defraudar el IVA, blanqueaba los fondos obtenidos, de modo que a las cuentas bancarias de dichas sociedades se transferían fondos de procedencia delictiva desde las cuentas de las suministradoras. Se constituían empresas para vender combustible, que desaparecían y entraban en concurso de acreedores o eran liquidadas para evitar pagar el IVA.
Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada, explica el juez en su auto.
Podrían fugarse
Asimismo, la trama blanqueaba el capital obtenido mediante el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo.
Pedraz no descarta en su auto que existan en el extranjero sociedades aún no identificadas, a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.
El magistrado justifica su decisión de enviar a prisión a Aldama y a Rivas por la gravedad de los delitos que se les imputan, cuyas penas, elevadas, podrían llevarles a fugarse. Incide además en que quedan aún muchas diligencias pendientes, que junto con las medidas ya adoptadas tiene por objeto recuperar en la medida de lo posible el dinero defraudado, otro motivo para optar por el ingreso en prisión de ambos.
Víctor de Aldama está considerado como un "comisionista" o "conseguidor" de la trama del caso Koldo, en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de las compras de mascarillas en la pandemia de la covid-19.
